萝莉 操 东亚机械: 第三届董事会第十五次会议有探究公告内容摘抄

（原标题：第三届董事会第十五次会议有探究公告）萝莉 操

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厦门东亚机械工业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2024年12月30日召开，以现场纠合通信神气进行。会议见告于2024年12月28日以电话神气发出，豁免见告期限。会议由董事长韩萤焕先生召集并主握，应出席董事7东说念主，本色出席7东说念主，其中孤立董事刘志云先生、林建宗先生以通信神气参会。举座监事及高档解决东说念主员列席。

会议审议通过《对于平常关连交往的议案》，以为公司向关连方采购加工建造相宜本色探究情况和发展地点，交往价钱公允，不存在挫伤公司及鼓吹利益情形。具体内容详见同日露馅于巨潮资讯网的《对于平常关连交往的公告》。关连董事韩萤焕先生、罗秀英女士、韩文浩先生侧目表决。孤立董事发表答应倡导，保荐机构中信证券股份有限公司发表无异议核查倡导。表决后果为4票答应，0票反对，0票弃权。

备查文献包括第三届董事会第十五次会议有探究萝莉 操。特此公告。