证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-005
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司对于不解救可调遣公司
债券“皓元转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何空虚纪录、误导性陈
述梗概紧要遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和齐全性照章承担法律背负。
热切本体领导：
? “皓元转债”解救前转股价钱：40.73 元/股
? “皓元转债”解救后转股价钱：40.73 元/股
? 因 2022 年截止性股票激发辩论初度授予部分第二个包摄期以及预留部
分第一个包摄期包摄的股票总和占公司总股本的比例较小，经计议，本
次包摄完成后，“皓元转债”转股价钱不变。
经中国证券监督惩办委员会《对于容或上海皓元医药股份有限公司向不特定
对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可20241289 号）容或，上海皓
元医药股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 82，235.00 万元的
可调遣公司债券，期限 6 年，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行数目为 822，350 手
（8，223，500 张），于 2024 年 12 月 19 日在上海证券来回所挂牌来回，债券简称
“皓元转债”，债券代码“118051”。运转转股价钱为东说念主民币 40.73 元/股，转股
时刻为 2025 年 6 月 4 日至 2030 年 11 月 27 日。
一、转股价钱解救依据
公司于 2024 年 12 月 26 日完成了 2022 年截止性股票激发辩论初度授予部
分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期的包摄登记手续，本次包摄股票的上
市流畅日为 2025 年 1 月 3 日，公司股本总和由 210，928，884 股增多至 210，959，781
股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）裸露的《上海皓元医药股份有限公司对于 2022 年截止性股
票激发辩论初度授予部分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期包摄效力暨
股份上市公告》（公告编号：2024-094）。
阐明中国证券监督惩办委员会对于可调遣公司债券刊行的相关划定及公司
于 2024 年 11 月 26 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）裸露的《上海
皓元医药向不特定对象刊行可调遣公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募说
明书》”）的干系条目，在“皓元转债”刊行之后，若公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、
配股以及派发现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后司法，瓜代对转股
价钱进行解救（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）。
因此，本次可转债转股价钱的解救合适公司《召募诠释书》的划定。
二、转股价钱的解救神气
阐明《召募诠释书》的划定，具体的转股价钱解救公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为解救后转股价，P0 为解救前转股价，n 为派送股票股利或转增股
本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股
利。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将瓜代进行转股价钱解救，
并在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
裸露媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价钱解救日、解救方针及暂停转
股时分（如需）。当转股价钱解救日为本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主转股申
请日或之后，调遣股份登记日之前，则该握有东说念主的转股肯求按公司解救后的转股
价钱实行。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份数目和/
或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主的债权力
益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主权益的原则解救转股价钱。相关转股价钱
解救本体及操作方针将依据届时国度相关法律法例、证券监管部门和上海证券交
易所的干系划定来制订。
三、本次转股价钱的解救情况
鉴于公司已完成 2022 年截止性股票激发辩论初度授予部分第二个包摄期以
及预留部分第一个包摄期的包摄登记手续，公司以 39.55 元/股的价钱向 23 名激
励对象包摄了 30，897 股，公司股本总和由 210，928，884 股增多至 210，959，781 股。
使用上述增发新股或配股的解救公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P0 为解救前转股价 40.73 元/股，A 为增发新股价 39.55 元/股，k 为增
发新股率 0.0146481%（30，897 股/210，928，884 股），P1 为解救后转股价。
P1=（40.73+39.55×0.0146481%）/（1+0.0146481%）≈40.73 元/股
阐明上述公式，因 2022 年截止性股票激发辩论初度授予部分第二个包摄期
以及预留部分第一个包摄期包摄的股票总和占公司总股本的比例较小，经计议并
“皓元转债”的转股价钱不变，仍为 40.73
四舍五入，本次截止性股票包摄完成后，
元/股，故本次截止性股票包摄完成后不解救“皓元转债”的转股价钱。
四、其他
投资者如需了解“皓元转债”的选藏情况，请查阅公司于 2024 年 11 月 26
日在上海证券来回所网站裸露的《上海皓元医药向不特定对象刊行可调遣公司债
券召募诠释书》。
谈判部门：证券事务部
谈判电话：021-58338205
邮箱：hy@chemexpress.com.cn
谈判地址：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
日本学生妹
