偷拍 金花股份: 金花企业（集团）股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的见告骨子节录

（原标题：金花企业（集团）股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的见告）偷拍

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2024-055

金花企业（集团）股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的见告

遑急骨子教唆： 鼓吹大会召开日历：2024年12月31日 本次鼓吹大会领受的网络投票系统：上海证券往来所鼓吹大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 鼓吹大会类型和届次 2024年第二次临时鼓吹大会 (二) 鼓吹大会召集东谈主：董事会 (三) 投票花样：本次鼓吹大会所领受的表决花样是现场投票和网络投票相聚会的花样 (四) 现场会议召开的日历、时刻和所在 召开的日历时刻：2024年12月31日13点30分 召开所在：陕西省西安市高新三路钞票中心三期南座40层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日历和投票时刻。 网络投票系统：上海证券往来所鼓吹大会网络投票系统 网络投票起止时刻：自2024年12月31日至2024年12月31日 领受上海证券往来所网络投票系统，通过往来系统投票平台的投票时刻为鼓吹大会召开当日的往来时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型 序号 议案称呼 投票鼓吹类型 A股鼓吹 非积存投票议案 1 对于订立金花外洋大旅店有限公司股权转让左券之补充左券（二）的议案 √

三、鼓吹大会投票看劳动项 (一) 本公司鼓吹通过上海证券往来所鼓吹大会网络投票系统利用表决权的，既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站发挥。 (二) 抓有多个鼓吹账户的鼓吹，可利用的表决权数目是其名下一齐鼓吹账户所抓疏通类别平庸股和疏通品种优先股的数目总额。 (三) 团结表决权通过现场、本所网络投票平台或其他花样重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准。 (四) 鼓吹对所有议案均表决罢了智商提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式奉求代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主无谓是公司鼓吹。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600080 金花股份 2024/12/24 (二) 公司董事、监事和高等处理东谈主员。 (三) 公司礼聘的讼师。 (四) 其他东谈主员

五、会议登记步调 （一）登记花样：出席会议的个东谈主鼓吹抓本东谈主身份证、上海股票帐户卡；奉求代理东谈主抓本东谈主身份证、授权奉求书、授权东谈主鼓吹帐户卡；法东谈主股鼓吹抓贸易牌照复印件、法定代表东谈主授权奉求书、出席东谈主身份证办理登记手续。出席会议者不错通过电话、信函、传真等花样进行登记。 （二）登记时刻：2024年12月26日至2024年12月27日9:00—17:00 （三）登记所在：陕西省西安市高新三路钞票中心三期南座40层证券部办公室

六、其他事项 （一）公司联系花样： 地址：陕西省西安市高新三路钞票中心三期南座40层 联系东谈主：孙明 邮编：710075 电话：029-88336635 邮箱：irm@ginwa.com.cn （二）鼓吹出席会议，用度自理。

特此公告。 金花企业（集团）股份有限公司董事会 2024年12月16日

附件1：授权奉求书

授权奉求书 金花企业（集团）股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月31日召开的贵公司2024年第二次临时鼓吹大会，并代为利用表决权。 奉求东谈主抓平庸股数： 奉求东谈主抓优先股数： 奉求东谈主鼓吹账户号： 序号 非积存投票议案称呼 应承 反对 弃权 1 对于订立金花外洋大旅店有限公司股权转让左券之补充左券（二）的议案 奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 奉求日历： 年 月 日 备注：奉求东谈主应当在奉求书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中采取一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体携带的偷拍，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

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